中信重工(601608)：中信重工2024年年度股东会会议资料
下简称“公司”）2024年年度股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下： 董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。 复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 第 2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《会计监管风险提示》《监管规则适用指引——审计类第 1号、第 2号》等有关规定，公司董事会将报告期内公司整体生产经营情况进行了归纳总结，组织编制了《公司〈2024年年度报告〉及其摘要》，主要内容包括：公司简介和主要财务指标，管理层讨论与分析，公司治理，环境与社会责任，重要事项，股份变动及股东情况，财务报告等十节。 日上海证券交易所网站；摘要已同时登载于当日的《上海证券报》《证券时报》。 交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进公司治理水平的提高和公司各项业务的拓展，很好地发挥了董事会的作用。现将公司董事会2024年度的工作情况报告如下： 按照“细化生产运营管理、强化海外市场开拓、深化绿电平台建设、优化合资公司治理”的“四化”经营思路，立足核心主业，不断延展产业边界，营销订货再创新高，公司经营稳中提质。2024年，公司 建设、投资者关系管理等核心工作，规范运作，开展工作，有效保障公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议 案》 2.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 4.《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的 议案》 5.《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 6.《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 7.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 8.《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 9.《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股 票具体事宜有效期的议案》 10.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 11.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司总经理的议案》 4.《关于聘任公司财务总监的议案》 5.《关于聘任公司副总经理的议案》 6.《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 1.《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》 2.《公司2023年度董事会工作报告》 3.《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》 4.《公司独立董事2023年度述职报告》 5.《公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的 议案》 6.《公司2023年度总经理工作报告》 7.《公司2023年度财务决算报告》 8.《公司2023年度利润分配预案》 9.《公司2023年度内部控制评价报告》 10.《公司2023年度社会责任报告》 11.《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 12.《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》 13.《公司关于2024年预算报告的议案》 14.《公司关于续聘2024年审计机构的议案》 15.《公司关于预计2024年日常关联交易的议案》 16.《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 17.《公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》 18.《公司关于开立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议 案》 19.《公司关于〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议 案》 20.《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》 1.《关于审议〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议 案》 2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 3.《关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》 4.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方 式存放募集资金余额的议案》 1.《公司〈2024年半年度报告〉及其摘要》 2.《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》 3.《公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案》 4.《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发 行费用的自筹资金的议案》 5.《公司关于审议〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度〉的议案》 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 第六届董事会成员为：武汉琦、张志勇、陈辉胜、于致远、林钢、李贻斌、韩清凯，其中林钢、李贻斌、韩清凯为独立董事。 过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，会议选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事长。公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。四个专门委员会委员及召集人组成情况如下： 考核四个专门委员会，依据《公司章程》和各专门委员会议事规则履行职责，主要履职情况如下： 决策，深入分析行业趋势、市场竞争态势以及内外部资源状况，就公业意见，在战略规划研究、跟踪实施战略执行、重大投融资项目决策等方面勤勉尽责。 14项。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司董事 会审计委员会工作细则》等规定，委员会在监督和评估公司的外部审计、指导内部审计和评估内部控制的有效性、审阅财务报表并对其发表意见、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性、提升公司治理水平和防范风险等方面，恪尽职守，勤勉尽责，较好地发挥了审计委员会的独立、专业作用。 则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席公司股东会、董事会及各专业委员会会议。召开独立董事专门会议4次，审议议案13项。保持与内外部审计机构、公 司管理层、公司董事会办公室、财务管理中心等相关职能部门的工作沟通；忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了专业特长和独立作用，促东的合法权益。 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的 议案》《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》。 报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司独立董事2023年度述职报告》等11项议案。 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 则》的规定和要求，按照股东会的授权，认真履行职责并执行了股东会决议的全部事项。决议执行情况如下： 123,673,449.85（含税）。年度公司现金分红比例占合并口径归属于母公司股东净利润的32.24%。公司2023年度不进行资本公积转增股 年年度股东会批准，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年财务报告及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。 公司已与该会计师事务所签订《审计业务约定书》，该所将按照企业会计准则对公司进行审计，并出具2024年度财务报告及内部控制审 法（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司向 12月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》进行了修订。 审议通过《公司关于选举董事的议案》《公司关于选举独立董事的议司第六届董事会董事，选举林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生为公司第六届董事会独立董事。 时股东会批准，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。股东会授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长至2024年9月28日。公司向特 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》共9项内控制度进行了审议修订；根据《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订更新情况，制定了《独立董事专门会议工作细则》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 和配套的《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等有关要求，以及《公司法》《证券法》等法律法规，夯实内控基础，持公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》，对内控制度的建立和运行情况进行了自查并在此基础上开展了自我评价工作，所编制的 以投资者需求为导向，在指定信息披露网站、报纸，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，公司信息披露的有效性和针对性进一步增强。2024年，公司编制、发布定期报告4次，临时公告70次。 会持续做好内幕知情人登记报备和未公开重大信息保密工作，有效防控内幕交易行为的发生。 式及渠道，协调多条线合力，打造向市场传递公司真实价值窗口，实现与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。一是持续优化信息披露内容和形式，通过强化图文、图表的多维度展示，提高信息披露的有效性和可读性，同时有效揭示可能出现的不确定性和风险，切实维护投资者知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。 次业绩说明会，就公司发展战略、经营业绩和可持续发展等问题进行互动问答；同时，通过投资者热线、上证e互动、公司邮箱、路演、 反路演、现场调研等方式与投资者、行业分析师建立良好的互动，相策略报告等27次，创公司历史最好水平。 了河南证监局和河南省上市公司协会组织的《河南资本市场财务造假综合惩防专题培训》《河南上市公司市值管理专题系列培训》、中国上市公司协会组织的《独立董事能力建设培训》等培训。通过对相关法律法规及政策的学习，公司董事能够有效履行职责，不断推动公司规范运作和稳健发展。 公司全力推进“五大建设”的关键一年，公司董事会深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央经济工作会议精神，锚定深化改革总体思路，聚焦“五大建设”重点任务，坚持“平台化建设、生态化发展”业务模式，奋力推动公司实现“增长稳定、发展均衡、创新驱动、绿色引领、员工幸福”的高质量发展目标。 决策作用，切实履行董事会工作职责，充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的专业作用，通过积极为外部董事履职提供全方位的支撑保障、建立更有效的沟通机制等多种方式进一步激发独立董事履职积极性，完善自身建设，确保重大决策科学规范。 程，增强信息披露的针对性和有效性，有条不紊地开展信息披露工作，以精细的工作对投资者负责，保障全体股东的合法权益。 公司制度，确保公司制度体系建设完善并与公司经营相适应。同时，不断优化部门组织架构，完善公司法人治理结构，加强内部控制体系建设，提升规范化运作水平，切实保障全体股东的利益。 ——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营实际，坚持稳定的、可预期的现金分红政策，切实保障投资者利益，与广大投资者共享公司发展成果。 一流高端装备制造企业”愿景，坚守高端化、智能化、绿色化的发展定位，按照“细化生产运营管理、强化海外市场开拓、深化绿电平台建设、优化合资公司治理”的经营思路，以全国重点实验室建设、海外基地赋能建设、机器人平台发展建设等产业经营为着力点，增强科技创新新动能，塑造核心竞争新优势，推动经营业绩再上新台阶。 规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，对公司规范运作、财务状况、向特定对象发行股票情况、关联交易、续聘会计师事务所等方面进行全方位监督，并提出了建设性意见，切实维护了公司、股东及员工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将2024年度监事会工作报告如下： 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： 1.《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人 的议案》 2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票 具体事宜有效期的议案》 3.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 1.《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》 2.《公司2023年度监事会工作报告》 3.《公司2023年度财务决算报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 5.《公司2023年度内部控制评价报告》 6.《公司2023年度社会责任报告》 7.《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》 8.《公司关于2024年预算报告的议案》 9.《公司关于预计2024年日常关联交易的议案》 10.《公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》 11.《公司关于开立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议 案》 1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2.《关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分款项并 以募集资金等额置换的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金余额的议案》 1.《公司〈2024年半年度报告〉及其摘要》 2.《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》 3.《公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案》 4.《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金的议案》 等相关规定，对股东会、董事会的召集召开程序、决议事项和董事会对股东会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。监事会认为：公司董事会根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度完善。公司股东会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 续认真的监督和检查，认真审议了公司董事会编制的定期报告（季度、半年度、年度财务报告）。 规范，财务状况正常。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；2024年3月15日，公司召开第六届监事会第二 次会议审议通过了《公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》《公司关于开立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》； 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》；2024年8月23日，公司召开第六 届监事会第五次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先司本次的向特定对象发行股票、募集资金管理及使用相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 联交易预计额度的议案》。监事会对公司2023年度发生的关联交易进行监督检查，公司监事会认为：公司2023年度日常关联交易的执行 章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。监事会对中信财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，公司监事会认为：中信财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完善的内部控制制度，能够较好地控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的规定要（五）对公司关联方资金占用情况的意见 遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。 报送和使用管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度；公司根据相关制度要求，及时完成了内幕信息知情人的登记和报备工作，完成备案、上报定期报告、重大事项相关内幕知情人信息7次；公司 董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息相关制度；报告期内，公司未发生内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。 了河南证监局和河南省上市公司协会组织的《河南资本市场财务造假综合惩防专题培训》、中国上市公司协会组织的《上市公司监事履行财务相关方面的职责与监管案例分析》等培训。通过对相关法律法规及政策的学习，公司监事能够有效履行职责，不断推动公司规范运作和稳健发展。 事会议事规则》等相关规定履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性地加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，不断适应新形势发展需要，更好地发挥监事会的监督职能。 定，独立董事需就履职情况在公司年度股东会上向股东进行报告。《中信重工独立董事述职报告》已登载于2025年3月15日上海证券交易 规定，结合公司经营发展等实际情况，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，拟定公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况如下： 酬、绩效薪酬构成，绩效薪酬与绩效指标完成情况挂钩，基本薪酬按月发放，绩效薪酬考核发放；不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付薪酬。独立董事津贴为8万元/年/人（税前），公司将按照 信重工机械股份有限公司2024年年度报告》。上述薪酬的发放流程和实施程序已按照考核结果执行，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。 定盈余公积29,777,910.81元，不再提取任意盈余公积。提取法定盈 余公积后，2024年母公司当年可供分配利润为268,001,197.33元。 金股利130,975,228.30元（含税），占归属于上市公司股东净利润的34.97%。2024年度不进行资本公积转增股本。 中能够恪守独立、客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计，从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。信永中和恪守对公司信息保密的责任，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理均严格按照保密规定执行，维护了公司的信息安全。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董事会审计委员会提议、第六届董事会第十次会议审议通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告和内部控制审计机构， 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 资质，2020年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。 业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 将统筹考虑市场定价、公司所处行业以及信永中和提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。 资成本和融资风险，公司拟与中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）签署《金融服务协议》。根据该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务等，服务有效期为三年。 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 元、资产净额84.26亿元、营业收入10.89亿元、实现利润总额9.53 建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。经查询，中信财务不属于失信被执行人。 币存款基准利率进行浮动，外币存款参考同期限伦敦银行同业拆放利率（或甲乙双方另行同意之国际或国内认可的其他定价基准）进行浮动，实际执行利率原则上不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次存款利率。 需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、票据承兑、保函、即期结售汇及其他形式的资金融通业务。 银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即LPR），档次贷款利率。 业拆借利率，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次同币种贷款利率。 金融服务（包括但不限于财务和融资顾问及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。 总局有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，乙方承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。 公司提供存款服务、综合授信服务等金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营及长远发展。 责任公司（以下简称“工程公司”）80,000万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公司（以下简称“国际控股”）50,000万元人民币、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）15,000万元人民币、洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）2,000万元人民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称“自动化公司”）2,000万元人民币、中信重工（洛阳）设备工程有限公 额度事项是基于公司目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，在实际提供担保时，公司可在预计担保总额度范围内，根据公司使用。如在担保预计有效期内新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对 象处获得担保额度。本次担保均为非关联担保，担保额度有效期自股东会审议通过后12个月内有效。 建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。 理；企业管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；水产品批发；水产品零售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件销售；工程造价咨询业务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属表面处理及热处理加工；机械设备销售；机械设备租赁；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 截至2025年3月31日（未经审计），铸锻公司总资产261,677.13 置及相关器件的设计、制造、销售；机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询服务、技术贸易；特种机器人的设计、研发、制造、销售及技术服务；汽车（不含二手车）的销售。 截至2024年12月31日（经审计），自动化公司总资产72,338.16 截至2025年3月31日（未经审计），自动化公司总资产72,969.99 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。